Is it illegal to promote virtual currency exchange（交易虚拟货币是否合法）

交易虚拟货币是否违法？

交易虚拟货币不是犯罪。

出售虚拟货币是合法的，虚拟货币在国外是合法存在的，但是如果你用虚拟货币从事非法活动，就是违法的。 未经国家有关部门批准，非法经营期货、期货、保险业务，或者非法从事基金支付结算业务，属于非法经营罪。

虚拟货币是指非真实货币，交易虚拟货币需要避免上当受骗。

《中华人民共和国刑法》规定，凡危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家，颠覆人民民主专政政权和推翻社会主义制度，扰乱社会秩序和经济秩序的行为，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有财产，侵犯公民私有财产，侵犯公民人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，应当依照《刑法》的规定处罚。法律上，都是犯罪，但如果情节明显轻微，危害不大，则不认为是犯罪。

虚拟货币交易违法吗？

1、虚拟货币在国外合法存在，但使用虚拟货币从事非法活动属于违法行为。 2、比特币在国外被定义为一种特殊的互联网商品。 现阶段，金融机构不得提供与比特币相关的产品或服务。 3. 比特币不能也不应该用作货币。 这同样适用于莱特币和莱特币等山寨币。 《中华人民共和国刑法》02第224条之1 02 组织、领导以销售商品、提供服务为名，通过收取费用或者订购商品、服务等方式，要求参加者取得会员资格，并构成按照一定的顺序等级制度，直接或间接以开发人员的人数作为报酬或返现的依据，引诱、胁迫参与者继续开发他人参加，骗取赃物，扰乱经济社会秩序，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的； 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

所有虚拟货币交易都是犯罪吗？ 设立交易所就一定构成非法经营罪吗？

根据十部门9月24日发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第二条，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 这些业务活动包括公债交易、货币交易、作为中央对手方买卖货币、为交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等，而此类业务活动基本包括货币发行行为、交易行为、衍生品投资等，这是否意味着所有的虚拟货币投资或交易都将被认定为非法金融活动？

如果这些观点属实，那么10部门通知的第四条将与第二条的内容相矛盾。 新通知第四条为参与虚拟货币投资风险提示。 其中提到，任何主体投资虚拟货币及相关衍生品，均违反公序良俗，相关刑事法律行为无效，由此产生的损失由其自行承担。 该规定的意思是警告投资风险，但如果不遵守公序良俗，与投资活动有关的刑事法律行为是有效的。

但有意见认为，如果根据第二条的规定，所有货币交易和法币交易均属于非法金融活动，在这种非法性前提下，所谓的投资行为也应包括在这些货币交易或交易。 因此，公开买卖债券的行为也属于非法金融活动。 既然违法，就应该是无效的行为，是否符合公序良俗是无从观察的。 因此，有人认为这两项规定在内容上是矛盾的。

笔者认为这两篇文章并无矛盾之处。 上述观点的错误在于没有区分第二条和第四条所针对的主体或行为模式。

关于这个问题，相比2017年七部门94公告《关于防范代币发行融资风险的公告》，其非法金融活动的概念仅限于代币发行融资活动，但2021年新增的92410部门该通知将非法金融活动的概念范围扩大到几乎所有与虚拟货币相关的发行和交易活动。 未来可能会进一步包含去中心化金融的智能合约，比如相关的借贷、质押、存储等活动。

2、虚拟货币交易所违规经营定性路径基本清晰

期货合约业务是一条清晰的犯罪红线，触及刑罚

此前94条规定，各虚拟货币交易平台不得从事法定货币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得作为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务，但相关民事法律法规并未明确相关犯罪，但在代币融资发行中，所提及的涉嫌犯罪包括非法销售代币票据和非法发行期货以及非法集资、金融盗窃、传销等。

在最新的924新通知中，涉嫌非法金融活动的罪名清单中增加了一项特别不同的罪名，即非法经营证券业务。 根据民法规定，非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。 不过，这里的“情节严重”，数额标准并不高，刑事金额达到30万元，民事案件就可以结案了。

在新的924通知中，与94规定相比，通知所列的法律依据也减少了《期货交易管理规定》。 这是因为，目前大量的虚拟货币交易所不仅提供货币交易等信息中介服务，还为数字货币投资提供保证金投资合约投资业务，而衍生品会有相关的金融服务，如保证金融资和证券借贷。 一旦涉及采用公开集中交易方式或者其他形式以证券合约、期权合约为交易标的的交易方式，可以认定为未经批准开展证券业务。 一旦金额达到30万以上，即涉嫌非法经营罪。

三、非法经营罪的另一条路径：擅自开设金融交易所

在现实中，还有一种交易所只提供场外交易服务，不提供任何其他合约或其他区块链金融服务。 不会涉嫌非法经营吗？

到目前为止，答案并不那么开放。

在此次新通知中，所要遵守的法律法规更加引人注意，其中包括《国务院关于清算

《关于清理整顿地方各类交易场所集中防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》。

其中，《国务院关于清理整顿各类交易场所，着力防范金融风险的决定》明确规定，“交易场所从事保险、信贷、黄金等金融产品交易，必须经有关金融主管部门批准国务院管理部门备案。” 该交易所提供数字货币交易服务。 如果是针对中国的客户，那种服务就是非法的金融服务活动。 此类往来应经有关金融管理部门批准。 一旦不被批准，它们就是非法的。 国务院的决定违反国家规定。 如果达到扰乱市场秩序的程度，此类开设交易所从事非法金融服务活动的行为将被视为非法经营犯罪。 量刑逻辑基本浮出水面。

当然，根据现行最高法关于非法经营罪的相关批复，要求对没有明确司法解释的案件，认定为非法经营罪的，报最高法一级按级别。 从当前新政环境和监管形势来看，相信读者会对最高法院的答复做出相关判断。

在美国是合法的！因为没有交易所，几乎没有人基于比特币买卖炒作

照这样说，开交易所不是有组织的犯罪吗？

虚拟货币交易是否违法？

买卖虚拟货币是合法的，虚拟货币在国外是合法存在的，但是如果你用虚拟货币从事非法活动，就是违法的。 未经国家有关部门批准，非法经营期货、期货、保险业务买卖比特币构成什么犯罪买卖比特币构成什么犯罪，或者非法从事基金支付结算业务，属于非法经营罪。

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