【河南反传销追查队】币圈又来一起特大洗钱案，涉案金额高达120亿，现金堆积成山

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河南反传销追查大队（反传销365网）网讯：现金堆积如山，涉案金额高达120亿……又一起币圈特大洗钱案引发关注外面的世界。

近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局官方公众平台“平安通辽”公布了一起百亿虚拟数字货币洗钱案。

据介绍，该局成功打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的大型洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共没收赃款约1.3亿元在非法所得中。 该团伙洗钱金额高达120亿元。

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币圈又来一起特大洗钱案

据平安通辽通报收usdt币团队，2022年7月15日，通辽市公安局科尔沁分局犯罪嫌疑人石某元办理建行卡内资金流转异常，月交易额超过1000万元，其中可能涉嫌洗钱犯罪，引起警方关注。

经内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心初步研判，石某元团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人数众多。并涉及巨额资金。 该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币，帮助上游犯罪团伙洗白涉案资金。

案件侦查过程中，科尔沁分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深入研判，查清了涉案固定人员的犯罪组织结构。案、涉案资金隐蔽去向、背景资料、运维人员情况等。

2022年9月收usdt币团队，科尔沁分局一次性调集230名民警，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中联网收缴行动。 10月，抓获犯罪嫌疑人63名，查获涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，查获区块链数字货币价值逾300万元超过7500万元，涉案资金被冻结。 500余万元，共征收违法所得约1.3亿元。

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Tether洗钱金额达120亿元

经查，该团伙系利用数字虚拟货币交易兑换，帮助国内外犯罪集团洗钱的团伙。

据了解，该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，将涉嫌网络传销，涉及诈骗、赌博等犯罪资金进行转换通过波场链（USDT-TRC20）和以太坊链（USDT-TRC20）打入虚拟数字货币泰达（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换成人民币以支付给上游犯罪集团的资助者，从中获取不法利益。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

据介绍，泰达等虚拟数字货币不受地域限制，匿名性强，资金流向难以管控，这为利用其进行洗钱活动提供了极大便利。 并且其虚拟性使得洗钱难以追查，给办案带来很大难度。

该案相关负责人表示：“由于匿名买入虚拟货币然后卖出，相当于设置了物理隔离，无法通过传统方式查询资金流向或找到收款人，查询而虚拟货币的检索也非常复杂。 ，给取证带来很大困难，我们通过讯问涉案人员、调查境外数字货币交易所、数字货币区块链追踪等多种手段，最终成功破案。”

目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

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虚拟货币监管持续打击违法犯罪

在这种情况下，该团伙在全国多处都有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱行动完成后，团伙头目、团伙头目、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。

通过返利、分红等方式发展线下，再通过银行账户清洗资金。 例如，个人银行账户用于虚拟货币账户充值、提现、买卖关联交易充值码、转移关联交易资金等，从而达到洗钱的目的。

由于虚拟货币的匿名性、去中心化、难以追踪、全球流通、交易便捷、交易方式复杂、交易后不可撤销、持有方式多样、价值鉴别标准存在争议等特点，因此受到不法分子的青睐，洗钱风险高，极有可能对社会稳定、金融安全、司法公正造成不利影响。

泰达、比特币、以太币……各类虚拟货币不受监管，与电信诈骗、网络赌博、贩毒等犯罪活动相互融合，成为不法分子藏匿、转移、跨境资金的渠道洗钱。

同时，监管也在持续打击虚拟货币领域的违法犯罪活动。 12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施。 法律明确规定，禁止通过虚拟货币交易等方式帮助他人洗钱，为电信网络犯罪活动提供支持。

另外，根据我国现行的金融监管政策，虚拟货币不是受法律保护的合法财产，也不具有强制执行力。 因此，投资虚拟货币存在风险，甚至可能涉及赌博、诈骗、洗钱等违法犯罪活动。 公众应警惕虚拟货币的“致富陷阱”。