曝光！两年挪用1.200million_fraud

一个月后，直播间突然弹出了一个交易页面。讲师有些不情愿，神秘地谈起了“神话币”，说自己赚了很多。他还表示，“神话币”背后有一个位于国外的度假村项目，可以兑换成钱。

几天后，群里有人说是专门去考察了，陆续发了度假村的照片，都让方杰信服了“神话币”。很快，他就按照对方提供的网址下载了交易APP，并注册了一个账号。

被“神话币”“套”的不只是方杰。四川达州市市民张莉（化名）也以类似方式被骗近14万元。 2020年1月至2020年5月，四川省达州市公安机关经过认真调查，发现这些案件背后是一个以夏某、孙某光为首的大型跨境电信网络诈骗集团。

该集团先后在海外多地设立诈骗窝点，通过投资比特币、“神话币”等方式诈骗在华中国公民。

2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，四川省公安厅组织3000余名民警赴全国15个省、自治区、直辖市开展统一网络征集行动，共抓获犯罪嫌疑人868人，抓获492人。经过一年多的努力，该案共制作证据卷宗1687份，移送检察官559人，查获财物近亿元。

2020年5月13日，专案组侦查员将犯罪嫌疑人从成都押回达州。 （四川省达州市公安局供图）

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一个人扮演多个角色

反向“跟单”和虚假“炒币”交易

吸引投资者

参与本案调查的达州市公安局大川分局刑侦大队民警告诉记者，本案“导师”诱导投资者购买的虚拟货币其实是虚假交易，“神话币”更是徒劳。

根据公安部相关平台查询受害人银行卡资金流向信息，发现这些资金全部流入电信网络诈骗账户。

诈骗团伙是如何一步步成功的？办案民警向记者详细介绍了作案过程：

集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术部、财务部，各司其职，管理严密。

小组首先将网上招聘的业务员进行分组，每组10人左右，通过统一的模板和文字进行培训。每个业务员收到5部以上“养号”手机：一部手机注册一个微信账号，每个微信账号分配不同的角色，主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白” ”、高级股东等

客户进群后，推销员一人扮演多个角色，彰显讲师的实力。客户添加讲师或讲师助理朋友后，他们被拉到另一个大组中。团的规模一般在100到200人，但真正的客户只有20到50人，其余都是推销员。

完成第一波客户“洗脑”后，第二阶段是开设直播间进行教学。帮派成员按照既定的话继续夸赞讲师，并透露了跟随讲师赚钱的信息。随后，讲师将推出比特币或“神话币”产品，宣传它是虚拟货币的绝佳投资机会。

接下来的炒币过程由讲师“叫单”完成，即讲师决定买卖的价格和时间。对于购买比特币的客户来说，受害者通过应用程序看到的上涨曲线与真实的比特币价格相差几秒钟。犯罪嫌疑人使用反向的“跟单”让客户误认为是正常的投资损失。 对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人任意操纵数据，以180天“锁定期”为由限制客户提款。

犯罪集团完成资金占有后，关闭交易平台，收回所有工作手机，销毁所有手机数据，蒸发。

2020年5月16日，“509”专案组侦查员将犯罪嫌疑人押回达州。 （四川省达州市公安局供图）

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打击黑灰色产业链

全民参与构建反欺诈新格局

近年来，电信网络诈骗手段不断创新，技术手段不断升级，呈现出长周期、多环节、多方法叠加、跨平台实施的特点。受害者逐渐从老年人转向中青年群体。尤其是以“区块链”、“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络骗局，更是让很多人防不胜防。为了躲避攻击，诈骗团伙在海外设立窝点比特币感情诈骗聊天全过程，通过网络招募销售人员。有些人不知道自己在哪里，最终成为了同谋。

经办案民警介绍，本案部分嫌疑人为刚入社会的大学生。因为没有入职要求，加上比同类公司高出几百元的底薪，他们误入歧途。 “商人”。

办案民警表示，为控制电信网络诈骗，一方面要继续开展“断网行动”，在全国范围内严厉打击走私人员和走私人员（边境），切断走私通道。另一方面，要继续加大对售卖银行卡、电话卡、个人身份信息等灰黑产业链的治理力度，深入开展“破卡行动”，铲除“刷卡”的温床。从源头上电信诈骗。同时，要加大宣传力度，让反欺诈宣传更加深入人心。各地区、各部门要认真履行职责比特币感情诈骗聊天全过程，形成全民参与的反舞弊格局。

近年来，传统犯罪向互联网传播速度加快，电信、网络诈骗等新型犯罪迅速崛起。新的网络技术和新的商业业态一旦出现，利用它们的电信网络诈骗就会立即出现。对此，要增强打击治理的可预见性，加大技术应对力度，及时开展宣传防范，构建多领域、全方位、立体化的打击治理格局。 .

为防范电信网络诈骗，除了政法机关严厉打击犯罪、各部门合力筑起“反诈骗防火墙”外，市民要时刻牢记“天下没有免费的午餐”天下”，树立正确的价值观、财富观。让诈骗手段变脸，不断推陈出新，不信任不转账是抵制诈骗的基础。